غسيل الاموال

قانون مكافحة غسيل الأموال.. لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إطار قانوني شامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من القوانين واللوائح لضمان امتثال المؤسسات المالية… اقرأ أكثر»قانون مكافحة غسيل الأموال

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا ماليا رئيسيا في الشرق الأوسط وأصبحت عرضة بشكل متزايد لأنشطة غسيل الأموال. غسل الأموال هو عملية تمويه مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل… اقرأ أكثر»مخاطر غسيل الأموال على اقتصاد الإمارات