تُولي دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُعد من الدول الرائدة في سن التشريعات والإجراءات الرقابية الصارمة في هذا المجال. وفي حال الاشتباه أو الاتهام بجريمة غسيل أموال، يصبح وجود محامٍ متخصص أمرًا بالغ الأهمية. في هذا الدليل، نوضح لك دور المحامي، الإجراءات القانونية، وأهمية التمثيل القانوني الفوري.
جدول المحتويات
ما المقصود بجريمة غسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو تحويل أو نقل أموال مكتسبة من نشاط غير مشروع، لإخفاء مصدرها الحقيقي وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن نشاط قانوني. ويشمل ذلك أيضًا إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مكانها أو ملكيتها. وقد تكون الأموال ناتجة عن جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، الفساد، الاحتيال، أو التهرب الضريبي.
متى تحتاج إلى محامي غسيل أموال؟
يحتاج الأفراد أو الشركات إلى محامي متخصص في الحالات التالية:
- عند التحقيق في مصادر الأموال من قبل الجهات المختصة
- في حالة تجميد الحسابات المصرفية للاشتباه
- إذا تم توجيه اتهام رسمي بارتكاب جريمة غسل أموال
- في حالات الاستدعاء من النيابة أو الجهات الرقابية
- لتمثيل الشركات أمام وحدة المعلومات المالية (FIU) أو محكمة الجنايات
مهام محامي غسيل الأموال
يقدم المحامي المتخصص في قضايا غسيل الأموال خدمات دقيقة تشمل:
- تحليل الأدلة والتقارير المالية لتحديد الموقف القانوني
- صياغة الردود القانونية للجهات المختصة مثل البنك المركزي أو النيابة
- الدفاع أمام المحكمة في جميع مراحل الدعوى
- تقديم الطعن في قرارات التجميد أو المصادرة
- تقديم الاستشارة القانونية للشركات لتعزيز امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال
غسيل الأموال في الإمارات
القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال، تتراوح العقوبات بين السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 100,000 إلى 5,000,000 درهم. كما يجوز مصادرة الأموال أو الأصول المرتبطة بالجريمة.
الأسئلة الشائعة
هل يتم تجميد الحسابات فورًا عند الاشتباه؟
نعم، قد تقوم البنوك أو وحدة المعلومات المالية بتجميد الحسابات مؤقتًا في حال وجود شبهات قوية، حتى انتهاء التحقيقات.
هل يمكن تبرئة المتهم إذا لم يثبت القصد الجنائي؟
نعم، يُعد إثبات النية أو العلم بمصدر الأموال غير المشروع عنصرًا أساسيًا للإدانة، وإذا لم يثبت، فقد يُبرّأ المتهم.
هل تواجه قضية غسيل أموال أو تحقيق مالي؟
نحن في مجموعة حمدان القانونية نضم نخبة من المحامين المتخصصين في جرائم غسل الأموال، ونوفر تمثيلًا قانونيًا دقيقًا أمام النيابة والمحاكم. اتصل الآن على الرقم: 0547240008 لتحصل على استشارة قانونية متخصصة وسرية بالكامل.
