محامي غسيل اموال | الدفاع عن النزاهة المالية

محامي غسيل اموال يتولى الدفاع عن المتهمين أو المتضررين في القضايا المتعلقة بتحويل أو إخفاء الأموال غير المشروعة. ويعد هذا المجال من أكثر التخصصات القانونية دقة وحساسية، لما يتطلبه من معرفة معمّقة بالقوانين المالية والمصرفية والأنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال.

مفهوم غسل الأموال في القانون الإماراتي

يُقصد بغسل الأموال تحويل أو نقل أموال ناتجة عن جريمة لإخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويه حقيقتها، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها. وقد شدد المشرّع الإماراتي في القوانين الحديثة على مكافحة هذه الجرائم من خلال إجراءات رقابية صارمة وعقوبات رادعة.

• القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تطبيق أنظمة الإفصاح المالي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر المصارف والمؤسسات المالية.
• تعاون الجهات المحلية مع المنظمات الدولية لمكافحة الجرائم المالية.

دور محامي غسيل اموال

• تمثيل المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة.
• تحليل الأدلة المالية والبيانات البنكية لتفنيد الاتهامات أو إثبات حسن النية.
• تقديم الطعون القانونية على قرارات تجميد الحسابات أو التحفظ على الأموال.
• مرافقة الشركات والمؤسسات في إعداد أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

العقوبات القانونية

• السجن والغرامة التي قد تصل إلى ملايين الدراهم حسب جسامة الفعل.
• مصادرة الأموال والعقارات محل الجريمة.
• إدراج الأفراد أو الشركات ضمن القوائم الرقابية للمؤسسات المالية.

الإمارات من أوائل الدول العربية التي وضعت منظومة قانونية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.

الخاتمة

محامي غسيل اموال يمثل درع الدفاع عن النزاهة المالية،ويُعد خبيرًا في التعامل مع الملفات المعقدة التي تجمع بين القانون والاقتصاد. فبخبرته وإلمامه بالتشريعات، يستطيع حماية موكليه من التبعات القانونية وضمان سير العدالة وفق الأصول.