قانون مكافحة غسيل الأموالHamdan2023-10-13قانون مكافحة غسيل الأموال.. لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إطار قانوني شامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اعتمدت دولة الإمارات ... اقرأ المزيد
مخاطر غسيل الأموال على اقتصاد الإماراتS Saif2023-09-13تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا ماليا رئيسيا في الشرق الأوسط وأصبحت عرضة بشكل متزايد لأنشطة غسيل الأموال. غسل الأموال ... اقرأ المزيد
غسيل أموالQbqjf2023-06-25 غسيل الأموال جريمة مالية خطيرة يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا ليس فقط للأفراد والشركات ، ولكن أيضًا للأمة بأكملها. يتطلب ... اقرأ المزيد